• 湖南“乾润新瑞”与“蚩尤康旅”相关公司及个人因涉嫌传销被冻结1.06亿元

  • 时间:2020-09-30 11:24:17 点击数:45 文章来源: 中新融媒
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    截图来自:中国裁判文书网


      近日,中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《安化县市场监督管理局与湖南乾润新瑞健康科技集团有限公司、安化蚩尤故里文化旅游开发有限公司等申请保全案件、其他行政裁定书》(以下简称:《其他行政裁定书》)。


     因涉嫌传销累计被冻结1.06亿元


      据《其他行政裁定书》显示,申请人安化县市场监督管理局于2020年6月23日向本院提出财产保全申请,以被申请人湖南乾润新瑞健康科技集团有限公司及其子公司湖南蚩尤康旅文化产业有限公司的经营模式涉嫌传销,被申请人通过线上和线下大量发展会员,并通过被申请人公司银行账户、支付宝、微信等平台收取费用,其违法资金去向无法查实。


    截图来自:中国裁判文书网


      被申请人的行为涉嫌违反《禁止传销条例》的有关规定,申请本院对被申请人湖南乾润新瑞健康科技集团有限公司、安化蚩尤故里文化旅游开发有限公司、湖南梅山神居文化旅游发展有限公司、湖南蚩尤康旅文化产业有限公司、湖南御硒康国联电子商务有限公司、杨星宇、杨向飞、杨桃辉、傅德朝、周志云、周保红银行账户、支付宝及微信账户、微信公众号予以冻结,冻结被申请人湖南乾润新瑞健康科技集团有限公司的账户余额20,000,000元、安化蚩尤故里文化旅游开发有限公司的账户余额2,000,000元、湖南梅山神居文化旅游发展有限公司的账户余额2,000,000元、湖南蚩尤康旅文化产业有限公司的账户余额50,000,000元、湖南御硒康国联电子商务有限公司的账户余额2,000,000元、杨星宇的账户余额5,000,000元、杨向飞的账户余额5,000,000元、杨桃辉的账户余额5,000,000元、傅德朝的账户余额5,000,000元、周志云的账户余额5,000,000元、周保红的账户余额5,000,000元。


      本院认为,申请人安化县市场监督管理局的申请符合法律规定,依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百五十九条的规定,裁定如下:


      冻结被申请人湖南乾润新瑞健康科技集团有限公司的账户余额20,000,000元、安化蚩尤故里文化旅游开发有限公司的账户余额2,000,000元、湖南梅山神居文化旅游发展有限公司的账户余额2,000,000元、湖南蚩尤康旅文化产业有限公司的账户余额50,000,000元、湖南御硒康国联电子商务有限公司的账户余额2,000,000元、杨星宇的账户余额5,000,000元、杨向飞的账户余额5,000,000元、杨桃辉的账户余额5,000,000元、傅德朝的账户余额5,000,000元、周志云的账户余额5,000,000元、周保红的账户余额5,000,000元。


      财产保全费5,000元,由申请人安化县市场监督管理局承担。本裁定书送达后立即执行。


      重操旧业:蚩尤康旅号称“五年赚万亿”


      今年6月份,据《新京报》报道,湖南“蚩尤康旅”平台借黑茶拉投资,涉嫌传销骗局。


    相关制度模式


      那么,“蚩尤康旅”为何会涉嫌传销呢?“在蚩尤康旅的消费收益中,新人可以交 2000 元、6000 元、1 万元、2 万元、3 万元入会,按 5 倍返利计算后,分别获得 1 万元、3 万元、5 万元、10 万元、15 万元。但这些返利投资人只能按天数计算回收,其对应的固定比率分别为 0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1%,即会员每天分别可以拿到 12 元、42 元、80 元、180 元、300 元。以投入 3 万元为例,每天返利 1% 是 300 元,可以拿 500 天,共 15 万元。”据相关人士透露:“除了消费返利收益外,销售收益、管理收益和领导收益等。其中,每进来一个新人并且交易成功后,上线将从新人所交的费用中抽取 35% 作为奖励,这种情况称为直推收益;如果新人通过朋友或者是第三人招来会员,他会获得 20% 的收益,这种被称为间推收益。”


    相关制度模式


      值得注意的是,“蚩尤康旅”健康投资平台运营方为湖南乾润新瑞健康科技集团有限公司,这家成立于 2018 年的公司,打着旅游开发、茶叶生产销售的名头,组建了这个投资平台。而事实上,“蚩尤康旅”实际控制人是原湖南华硒时代生物科技有限公司负责人杨向飞,其团队高层多人为原班人马,操盘模式也高度相似。


      此外,据公开资料显示,2015年12月以来,华硒时代通过认购商品的方式发展会员,并要求会员进一步发展人员加入,形成上下线关系,以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,在全国范围内推销商品。实施过程中,华硒时代组织、策划、制定了会员安置规则、会员层级、晋级规则和奖励制度,并利用互联网搭建了会员管理平台,同时,组建了专门的讲师团队,租用专门场地开展培训讲座。


    截图来自:中国裁判文书网


      2017 年 5 月 9 日,湖南华硒时代生物科技有限公司因涉嫌传销,被湖北省沙洋县工商行政管理局申请冻结资金,而经湖北省沙洋县人民法院审查,被申请人湖南华硒时代生物科技有限公司杨向飞、周保红、杨星宇、成秋花、李星星利用 “华硒时代经销商管理系统 ”从事传销行为。


      而截至2017年6月8日,湖南华硒时代生物科技有限公司已在湖北省成立运营中心5个、报单点3个、发展会员8653人,会员层级达35层以上,涉案金额达3.5亿元。


      值得注意的是,此次安化县冻结的账号中仍然有杨向飞、周保红、杨星宇的名字。


     媒体集中曝光引安化县市监局回应


      随着新京报、时间财经等相关自媒体集中曝光之后,今年7月,湖南省益阳市安化县市场监督管理局针对媒体报道的“‘蚩尤康旅’涉传销骗局”相关情况,安化县委县政府高度重视,迅速组织市场监管等部门展开调查。


      经初步调查,乾润新瑞健康科技集团有限公司的子公司安化蚩尤康旅文化产业有限公司经营行为涉嫌违法。目前,安化县市场监督管理局已对乾润新瑞健康科技集团有限公司予以立案调查。下阶段,安化县将进一步压实县域内企业主体责任,规范经营行为,加强营销管理,同时加大监督和执法力度,为经济社会发展营造良好环境。



      据天眼查APP显示,湖南乾润新瑞健康科技集团有限公司成立于2018年2月1日,实缴资本为266万元,杨星宇担任法人、经理,执行董事,持股85%,周志云持股15%。此外,据相关人士透露:“1993 年出生的杨星宇是杨向飞的儿子,2017年湖南华硒时代生物科技有限公司杨向飞被查后,他操控儿子杨星宇注册湖南乾润新瑞生物科技有限公司来继续开盘,这就是现在的 蚩尤康旅 。”



      据天眼查APP显示,安化蚩尤故里文化旅游开发有限公司成立于2019年11月20日,注册资本为2000万元,周志云担任法人、经理,执行董事。该公司最大股东是湖南乾润新瑞健康科技集团有限公司,持股85%,安化全域旅游开发有限责任公司持股15%。



      据天眼查APP显示,湖南梅山神居文化旅游发展有限公司成立于2019年9月26日,注册资本为200万元。周保红担任法人、经理,执行董事,杨向飞担任监事。该公司最大股东是湖南乾润新瑞健康科技集团有限公司,持股51%,安化县铁芙蓉农业开发有限公司持股29%,安化县天润博华文化旅游开发有限公司持股20%。



      据天眼查APP显示,湖南蚩尤康旅文化产业有限公司成立于2020年3月2日,注册资本为1000万元,杨桃辉担任法人、经理,执行董事。该公司最大股东是傅德朝,持股67%,安化蚩尤故里文化旅游开发有限公司持股33%。



      据天眼查APP显示,湖南御硒康国联电子商务有限公司成立于2020年3月9日,注册资本为1000万元,傅德朝担任执行董事,杨希担任法人、经理,杨桃辉担任监事。该公司最大股东是傅德朝,持股85%,杨桃辉持股15%。


      此前,据相关会员透露:“杨向飞‘在当地关系非常硬’”。然而,在公平公正的法律面前,必然不会纵容犯罪行为的出现。


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