• 警方立案调查“比特猪”平台东阳公安侦破特大虚拟货币诈骗案

  • 时间:2019-08-17 15:22:26 点击数:12487 文章来源: 金华日报、浦东时报
  • 近年来,打着“无本生利”、“虚拟货币”等幌子的诈骗活动时有发生,很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态下,被不法分子所利用,最终落入非法集资、传销等犯罪的陷阱。


    东阳公安侦破特大虚拟货币诈骗案


    8月15日下午5时许,东阳市公安局特大虚拟货币诈骗案外出抓捕组凯旋,将71名落网涉案嫌疑人顺利押解回东阳。


    2018年12月下旬,东阳市公安局刑事侦查中心在研判相关信息网络诈骗案件过程中,发现、锁定一个特大虚拟币诈骗案团伙。


    东阳市公安局抽调警力组成专案组,在上级公安机关的支持下,经过深入侦查,掌握确切完整证据链后,基本查明整个诈骗集团的犯罪架构及作案手法,初步串并案件200余起,案值超1亿元。

    8月12日,东阳市公安局抽调115名警力,分赴安徽、四川、广东、上海等7个省份12个地市协同开展集中收网行动,共抓获犯罪嫌疑人71名,查获作案电脑72台、作案手机83部、冻结作案银行卡52张,其他涉案财物正在进一步清点中。


    据查,该诈骗集团策划组建总公司,负责招募组建、物色国内诈骗直播间、统计发放员工工资,在境外搭建窝点,负责制作诈骗网站、APP等。目前,相关案件警方正在进一步侦办中。


    警方提醒,此类诈骗案件,作案手法通常通过网站直播间将股票QQ群、微信群内的股民,引诱至虚拟货币直播间进行洗脑,鼓动股民投资虚拟货币,一旦投资人在诈骗团伙搭建的投资平台上购买所谓的虚拟币后,诈骗团伙成员便以锁仓等名义拖延出金,直至解散群聊、拉黑微信、QQ以及关停诈骗网站、APP等。

    转账10万元养“比特猪”

    警方提醒:警惕新概念诈骗


    不久前,警方立案调查了一个名为“比特猪”的平台。警方提醒,警惕新概念诈骗,防止高收益无限拉人头奖励利诱。


    自从“区块链”“比特币”概念火热,各种打着此类概念的新型投资项目层出不穷,有的以高息投资理财为名义吸收公众存款,有的利用高收益无限拉人头奖励利诱,诱导投资者参与投资。江苏常州的董先生被拉进一个投资群,每天有老师讲课,介绍采用“区块链”技术的虚拟宠物“比特猪”,号称养猪15天后由平台收购,有28%的收益。小赚后的董先生转了10万元再次领养“比特猪”,直到7月底平台突然无法登录,董先生才意识到被骗。


    警方发现,在“比特猪”早前的广告中,使用了极其煽动的言语:“你今天有3个比特币,明天就是百万富翁。你有5000个比特币,你就是亿万富翁。”


    投资者的聊天记录显示,在“比特猪”的最后一波行情中,由一些“团长”负责稳定投资者的情绪,所有投资者都被幕后推手玩弄于股掌。

    浦东网警表示,目前各类打着区块链等新概念名义的投资项目多为资金盘类型的诈骗,而无论什么类型的资金盘都是以“收割韭菜”为目的,如果挡不住诱惑就会成为被收割的一员。[此文来源于鉴骗综合金华日报、浦东时报整理,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]   

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