• 交46元月领3860元?“神龙泉”特大民族资产诈骗案成功破获

  • 时间:2019-08-17 15:18:41 点击数:15011 文章来源: 哈尔滨日报
  • “根据国务院在民族资产解冻复兴中华民族会议上重要精神,国务院办公厅向全国从事民族大业的爱国成功人士,办理民族扶贫资金工资卡,办卡费用46元,每月1日领取补贴资金3860元……”这样的谎言着实诱人。 

     

    近日,哈市警方成功侦破神龙泉宏盛缘文化发展有限公司(以下简称“神龙泉公司”)特大涉嫌系列诈骗案件。截至目前,共抓获以马某为首的诈骗犯罪团伙成员17人,其中批捕13人、刑事拘留3人、取保候审1人,查扣涉案电脑4台、手机28部、银行卡34张,冻结涉案资金51万元。


    2019年3月,市公安局道里分局接到案件线索:神龙泉公司相关人员以“国家发放扶贫善款”为名,以微信为渠道,以传销裂变的方式发展会员、非法吸收存款,涉嫌犯罪。道里警方迅速抽调精干力量成立专案组,开展案件侦办工作。

    经查,神龙泉公司成立于2017年3月,注册地址为徐州市,法定代表人马某,注册资本5000万元,经营范围包括文化艺术交流策划、商务信息咨询服务、旅游服务等。该公司以虚构国务院办公厅等单位名义的放款项目,假称中国慈善扶贫总会授权马某负责发放所有扶贫善款,吸收会员,收取认证工本费。


    经统计,该团伙共建立、加入骗取钱财的微信群600余个。神龙泉公司各层级团队长及统计人员巧立名目,通过微信收款的方式向本团队的被害人收取资金。


    例如:“12+1”元(国家发放扶贫款的会员项目的入门费用)、“35+1”元(“潘美英”老人扶贫基金发放的入门费用)、“45+1”元(国家对民族大业有功之臣发放工资的工资卡项目的入门费用)、“103+1”元(国家发放免费的社保卡项目的入门费用)等。

    而后逐级将收取的资金向其上一层的团队长和统计人员及财务人员转递,依据层级的大小,各层级统计人员、团队长、财务人员依次收取每名被害人0.2元、0.3元、0.5元的转账费用。通过对资金的梳理,神龙泉公司共向被害人收取资金210万元,涉及被害人达5.2万人。


    4月10日,专案组获悉犯罪嫌疑人马某、肖某堂召集集团核心成员到徐州开会,并将在会上分发“物质奖励”,该集团部分主要骨干已赶往徐州会合。


    4月12日,专案组调集50余名警力,在徐州、廊坊、北京、潼关、聊城五地市公安机关的配合下开展集中收网行动,成功抓获马某等14名涉案人员,并押解回哈。


    6月21日,专案组出动6名警力,在百色、田林公安机关的配合下,成功抓获叶某光等3名涉案嫌疑人。

    经审,马某等均对各自组织或参与“神龙泉”民族资产诈骗案件的犯罪事实供认不讳。目前,案件正在进一步侦办中。[此文来源于哈尔滨日报,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]  

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