• 【案件】“慈善富民““亚投行”诈骗金额4800多万,介绍与提供刷卡业务人员全部获刑!

  • 时间:2020-02-21 07:49:56 点击数:59 文章来源: 利箭在出击
  • 据百色市中级人民法院公布:

    天津市大港区居民陈某某及其同伙打着“慈善富民总部”的名义在网上组建3700余个群组,其本人为负责人,以“民族资产解冻”为诱饵,通过收取所谓善款非法大肆敛财,存入其名下的农行卡,再从该卡转入另外涉案的银行卡,自2017年3月22日至4月12日间,共转入2240万元。

    2017年4月23日陈某某因为涉案诈骗罪,被天津市滨海新区公安局刑事拘留,同年5月18日被检察机关批准逮捕。住北京市朝阳区鹤岗市南山区籍的秦某英创建的艺桐团队以“民族资产解冻”的名义收集所谓扶贫善款,存入该团队团员杨某某的两个银行账号后,再由该两个账号转入涉案的银行卡,其中自2016年9月20日至10月14日间,自2016年9月23日至28日间,两张银行卡转账总计782多万元。

    住秦皇岛市海港区的黑龙江省双鸭山市尖山区籍的许某团队以源自民族资产解冻中的所谓“亚投行”项目骗取的款项,存入其名下的账号,自2016年8月30日至11月29日间,许某从自己账号转入涉案银行卡的款额共计2436多万元。

    以上涉案银行卡都是在下面的POS机上进行套刷。

    2016年9月16日,冯某佩(另案处理)来到百色市某建材市场3号邓某章经营的五金批发部,以购买水晶灯为由使用银行卡在POS机上刷卡套现6.8万元,邓某章从中获利2000元。几天后,有一个自称是冯某工人的男子来到邓某章店内要求为冯某再次刷卡大额套现,邓某章因为数额太大拒绝,并联系王某华,并把帮忙刷卡套现获利的情况告诉王某华,王某华表示同意,又因其没有POS机,遂联系在某家居建材市场经营一家建材经营部的李某武,在李某武的经营部名下多个POS机进行刷卡套现。

    2016年9月20日,经与王某华联系后,邓某章带冯某到百色市某区与王某华见面认识,随后由王某华引领到李某武的经营部,当场使用银行卡分别在两台POS机上刷卡套现共计152多万元。直至2017年4月份间,均由王某华持冯某提供的银行卡先后到李某武的经营部通过多台POS机刷卡套现,共计1157多万元。期间,李某武经林某介绍,持银行卡先后于2016年9月27日和11月20日到覃某宗经营的某汽车销售有限公司,以购车为由套现315万元,又因套现频繁且数额大,李某武为规避风险还持上述三张卡到王某平(已判刑)经营的广西某汽车销售公司刷卡套现6次,共计人民币1160多万元。综合上述,邓某章单独或共同参与实施作案两次,涉案金额共计159多万元,王某华、李某武共同参与实施作案多次,涉案金额共计4871多万元。通过刷卡套现,李某武获利30万元,王某华获利5万元,邓某章获利2000元。

    另查明,涉案银行卡曾于2016年9月15日在李某武经营部的POS机刷卡消费10万元。

    法院最后判决:一、李某武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,获刑刑六年十个月,并处罚金人民币150万元。二、王某华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,获刑六年十个月,并处罚金人民币150万元。三、邓某章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,获刑三年,并处罚金人民币5万元。四、李某武、王某华、邓某章非法所得分别为人民币30万元、5万元、2000元,依法予以追缴。涉案手机,POS机,银行卡等有关工具被全部没收。

    点评:所有犯罪人员的违法犯罪所得全部被没收的同时,还被判刑,缴纳巨额的罚金,真是竹篮打水一场空!因此每一个公民都要懂法,知法,守法,不违法!

                    文章来源:利箭在出击
    ,特此鸣谢

                       编辑校对:刹那芳华,往事成菲,反传销坚哥

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