• 涉案金额17亿!郴州警方侦破部督“五行币”传销案

  • 时间:2019-08-20 17:23:58 点击数:9348 文章来源: 华声在线
  • 8月19日,湖南省公安厅对外公布了郴州公安侦破部督“五行币”传销案的有关情况,该案的侦办历时2年3个月,共抓获犯罪嫌疑人52名,涉案金额17亿元,主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元。

    2017年6月,公安部、省公安厅将“五行币”组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。郴州市公安局抽调民警100余人组成专案组,全力开展案件侦办工作。

    据介绍,“五行币”传销是一种混搭型新型传销,它没有会员注册网络后台数据,资金链条复杂,没有固定的资金池,传销手段隐蔽。组织内按照“Y、S、M”级别的模式来发展会员,其中Y级会员入会费是500元,S级会员入会费是2500元,M级会员入会费是5000元,发展会员的收益主要来自现金收益和虚拟货币收益。


    该传销组织采取了一系列非常规手段:其一,组织头目宋密秋一直盘踞海外,通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系,遥控指挥实施传销活动;其二,该传销组织在制定传销模式时,设计成买卖“五行金币”的假象,骗取参与者投入资金加入会员;其三,该传销团伙利用微信等新兴平台发展会员,用推荐人手工记录会员个人信息和会员推荐关系,掩盖传销层级关系。 

     

    办案民警介绍,主犯宋密秋早在2013年就曾创建名为“云数贸”的传销组织。因被全国多地公安机关打击处理,宋密秋偷渡逃往泰国,后被泰国警方抓获并判刑入狱。宋密秋在泰国出狱后,伙同他人设计了新的“五行币”传销模式,并要求其它传销分支组织全部推广“五行币”传销模式。

    面对重重困难,专案组民警充分发挥“信息化建设,数据化实战”的侦查理念,运用各种侦查手段,采取多警种合成作战模式,立足精心分析研判,从线索核查、深挖扩线、固定证据、人员落地等方面,层层抽丝剥茧,环环精细推进,连续艰苦奋战,摧毁了这个盘踞在国内多年的传销犯罪团伙。

    郴州市副市长、公安局长张军介绍,该案系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一,是新中国成立以来郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金量最大、侦办难度最高、侦办效果最好的一起涉众型经济犯罪案件。

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