打传动态 政策法规 专家论点 案件实录 传销曝光

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【打传】广西桂林77名“移民政策”传销头目在某酒店聚会被一锅端,传销人员不会还认为这是宏观调控吧!

案件实录 时间:2018-02-04 20:39 点击: 作者:反传防骗联盟
[导读]反传销讯: 一个晚上抓了七十多个,这不是拍大片,这是桂林警方打击传销专项行动,这回真的太给力了 2017年12月22日16时左右,桂林公安局多警种协同作战,共出动300多名警力在东安街某酒店将正在聚会及其他传销窝点的77名重点传销头目抓获。 案件回顾 2017年

反传销讯:一个晚上抓了七十多个,这不是拍大片,这是桂林警方打击传销专项行动,这回真的太给力了…

 

 

2017年12月22日16时左右,桂林公安局多警种协同作战,共出动300多名警力在东安街某酒店将正在聚会及其他传销窝点的77名重点传销头目抓获。

 

 

案件回顾

2017年4月,桂林警方经侦支队在反洗钱工作中发现一个神秘客户蔡某,该客户不仅交易量巨大、账户众多,而且交易频繁,经研判,警方怀疑该账户跟传销组织有关

 

网络配图

 

随后, 经侦支队立即成立研判专班, 开展资金查询、分析研判工作, 并立案进行跟踪调查。经警方缜密细致的分析及扩展调查,一个庞大的传销网络逐渐浮出水面

 

 

原来,蔡某是一传销团伙成员,该团伙成员主要以成都、陕西人员为主,主要领导头目为刘某、杨某、蔡某、胡某等20余人,该团伙自2012年开始活跃在临桂新区一带

 

 

该团伙打着“移民政策”投资项目的幌子开展传销违法犯罪活动,通过 “五级三阶制” 拉人头发展下线的模式,从2012年至今已发展成员近3000人

 

经过几个月的缜密侦查,警方逐渐摸清了该团伙的关系图。

 

确定各个传销人员准确信息后,对刘某、杨某、蔡某、胡某等四川、陕西体系的24名重点对象列为首批打击名单,并制定周密抓捕方案。

 

 

2017年12月22日16时左右,警方终于等到最佳抓捕时机。当天,桂林警方出动300多名警力,多 跨警种、多部门协同作战,一举将77名重点传销头目成功抓获。

 

 

经清点,77名重点传销头目中有73人为高级经理,当天共扣押汽车18辆, 冻结18家银行380个账户共计353万余元, 查封房产22套

 

 

2018年1月30日,经过一个多月的审讯深挖,桂林公安局经济犯罪侦查支队在积极与检察院沟通协调后,该案63名犯罪嫌疑人被检察院依法批准逮捕

    责任编辑:反传防骗联盟

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